ANAF a identificat un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție
Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un circuit complex de evaziune fiscală, operat de un grup format din patru societăți comerciale specializate în servicii de pază și protecție. Aceste firme au utilizat operațiuni fără suport economic real pentru a eluda obligațiile fiscale, generând un prejudiciu estimat la peste 12,35 milioane lei către bugetul de stat. În urma acestei descoperiri, autoritățile au demarat verificări pentru a evalua amploarea acestui mecanism fraudulos și pentru a recupera prejudiciul cauzat.
Mecanismul fraudulos și implicările sale
Analizele efectuate de inspectori au relevat faptul că activitățile de evaziune fiscală erau coordonate de aceiași asociați și administratori, care au creat iluzia desfășurării unor activități comerciale legitime. Acest circuit organizat a utilizat societăți fictive pentru a factura servicii inexistente, permițând deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată și reducerea bazei impozabile pe profit. Metodele utilizate includeau, de asemenea, colaborarea cu furnizori cu comportament fiscal necorespunzător, care emiteau documente justificative fictive.
Retrageri de fonduri și impactul asupra bugetului de stat
Verificările au scos la iveală că majoritatea sumelor încasate de la clienți erau retrase în numerar, printr-o serie de peste 6.600 de operațiuni de retragere, cumulând o valoare totală de peste 26 milioane lei. Aceste retrageri erau efectuate, de obicei, în tranșe mici de 4.000 lei, folosind ATM-uri, pentru a masca traseul efectiv al fondurilor. Prejudiciul estimat se structurează astfel: 8.374.516 lei din TVA, 3.946.325 lei din impozit pe profit și 32.948 lei din impozitul pe venitul microîntreprinderilor.
Implicarea organelor de urmărire penală
Având în vedere natura organizată a activităților frauduloase și valoarea considerabilă a prejudiciului, autoritățile competente au fost sesizate pentru a lua măsurile legale necesare în vederea recuperării sumelor pierdute. Verificările vor continua, inspectorii aflându-se în procesul de control asupra altor societăți care ar putea fi implicate în același circuit economic, forțând stabilirea întregii dimensiuni a activităților ilicite și a obligațiilor fiscale restante.
Prioritățile ANAF în combaterea evaziunii fiscale
Combaterea evaziunii fiscale rămâne o prioritate esențială pentru ANAF. Prin implementarea unor soluții digitale avansate și utilizarea unor instrumente moderne de analiză a riscurilor, inspectorii antifraudă sunt dedicați identificării și desființării practicilor de fraudă fiscală, precum și recuperării prejudiciilor cauzate bugetului stat.
