Percheziții la locuința lui Călin Georgescu într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste un milion de euro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au desfășurat luni dimineață cinci percheziții domiciliare pe raza municipiului București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit informațiilor, una dintre percheziții a avut loc la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov. Acesta a fost ridicat din trafic și condus la domiciliu, astfel încât percheziția să se desfășoare în prezența sa. Împreună cu el a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen.
Anchetatorii au stabilit că, în cursul lunii septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani – au constituit un grup infracțional organizat care a acționat coordonat sub autoritatea liderului, cetățeanul român de 64 de ani, în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.
Conform actelor de urmărire penală, liderul le-a atribuit celorlalți doi membri roluri clare în cadrul mecanismului infracțional, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.
În cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și a județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului i-au indus în eroare pe oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, obiectivul fiind obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate.
Probatoriul administrat până în prezent arată că, începând cu septembrie 2021, membrii grupului au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, victima a fost determinată să transfere peste 1.000.000 de euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă, de 100.000 de euro. Prejudiciul total înregistrat de persoana vătămată se ridică la peste 1,1 milioane de euro.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.
